شركة اسمنت بنزرت

شركة اسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 44047290.000 دت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري : B1117771996

بمقتضى | محضر | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين المنعقدة في 12 جوان 2012

مسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 3 جويلية 2012 تحت عدد 12704116 وصل عدد 046822 أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في 12 جويلية 2012 تحت عدد 201237400، ولقد تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه، وقد تمت :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

2) توظيف نتائج سنة 2011.

3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف للسنة المحاسبية 2011.

4) تحديد منحة الحضور.

5) منح ترخيص لمجلس إدارة الشركة لاختيار الصيغة الأمثل (اقتراض أو غيره) لتمويل الاستثمارات المبرمجة والمصاحبة لبرنامج التأهيل بمبلغ قدره 65 مليون دينار بعنوان سنة 2012.

6) انتخاب عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة ممثلين لصغار المساهمين للمدة المتبقية عن النيابة الحالية.

كما تم بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة في 12 جوان 2012، ومسجل بالقباضة المالية

في | 3 | جويلية | 2012 | تحت | عدد

12704118 وصل عدد 046825 أودعت منه نسختان بمحكمة بنزرت الابتدائية في 12 جويلية 2012 تحت عدد 201237400. المصادقة بالإجماع على :

1) تنقيح النقطة الأولى من الفصل الثالث من العقد التأسيسي للشركة بخصوص موضوع الشركة بالأاساس كما يلي :

النص بالعربية :

"صناعة وبيع وتصدير الكلنكر والاسمنت والجير وكل المواد ذات العلاقة سواء كانت هيدرولية أو لا بصفة عامة كل المواد التي لها علاقة بصناعة الاسمنت والبناء".

2) إصلاح النقطة الثانية من الفقرة الثالثة للفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة كما يلي :

النص باللغة العربية :

2.23 | : | الاتفاقات | الخاضعة للترخيص

والمصادقة والتدقيق.

تخضع الاتفاقات التالية إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات.

2.3.23 : الاقتراض الذي يعقد لفائدة الشركة والذي يبلغ أو يتجاوز 50 000 000 (خمسون مليون دينار).