SARL au capital 44 047 290.000 DT
Siège social : Baie de Sebra Bizerte
RC : B1117771996
En vertu d'un pv de l'A.G.O en date du 12-6-2012 enregistré à la recette des finances de Bizerte le 3-7-2012 sous le numéro 12704116 quittance n°46822 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 12-7-2012- sous le numéro 201237400 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2011.
2) L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
3) Quitus des membres du conseil d'administration pour la gestion de l'année 2011.
4) Fixation de la prime de présence
5) Autorisation du conseil d'administration pour le thon du schéma du financement optimum pour financer les projets d'accompagnant du programmes de mise à niveau d'un montant de 65 Millions de dinars au titre de l'année 2012 (emprunts ou autres).
6) Election de 2 nouveaux membres au conseil d'administration représentants les petits actionnaires pour la période restante de ce mandat.
En outre en vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12-6-2012 enregistré à la recette des finances de Bizerte en date du 3-7-2012 sous le numéro 12704118 quittance n°046825 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 12-7-2012 sous le numéro 201237400 il a été décidé la modification de l'article 3 et 23 du statut de la société comme suit :
Article 3 (La fabrication, la vente et l'exportation du clinker, des ciments, de la chaux et tous les produits y afférents et dérivés que ce soient hydrauliques ou non et tous produits ayant trait à la fabrication des ciments et à la construction ...).
L'article 23
23.3. Conventions soumises à autorisation, approbation, et audit.
Les conventions suivantes sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée générale et à l'audite des commissaires aux comptes.
23.3.2 Les emprunts conclus au profit de la société qui atteignent ou dépassent 50 000 000 de dinars (Cinquante Millions de Dinars).