استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بنا هولدينق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بنا هولدينق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 45.000.000 دت

مقرها : نهج 8002 فضاء تونس عمارة "ه" الطابق الثالث مونبليزير 1073 تونس السجل التجاري : B2414962008

المعرف الجبائي : 1041292M/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "بنا هولدينق" مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الاثنين 24 سبتمبر 2012 على الساعة 11 صباحا بمكتب الشركة الكائن :

نهج بحيرة أناسي ممر الملاوي ضفاف البحرة 1053 تون وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء لجلسة العامة العادية للمساهمين.

2/ القراءة والموافقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الادارة.

3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على القائمة المالية بعنوان سنة 2008، 2009، 2010 و2011.

5/ المصادقة إن استوجب ذلك على الاتفاقيات المنظمة.

6/ التصريح لشركة بنا كورب لشراء ديون شريك من شركة اسمنت قرطاج.

7/ التصريح لشركة بنا كورب على الاشتراك في الترفيع من رأس مال شركة اسمنت قرطاج.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

9/ منحة الحضور.

10/ توظيف النتائج.

11/ المصادقة على تعيين عضو بمجلس الادارة.

12/ تجديد عضوية أعضاء مجلس الادارة. 13/ تجديد عضوية مراقب الحسابات.

14/ تفويض.

15/ مسائل مختلفة.

عن مجلس الادارة