Société BINA Holding S.A
Au capital de 45.000.000 dinars
Siège social : Rue 8002 espace Tunis Bloc H
3ème étage Montplaisir 1073 Tunis
RC : B2414962008
MF : 1041292 M/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société BINA HOLDING, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 24 septembre 2012 à 11 heures au bureau de la société sis à la rue lac Annecy, impasse Malawi, les Berges du lac 1053 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Ratification des modalités et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
2/ Lecture et approbation des rapports de gestion élaborés par le conseil d'administration,
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4/ Approbation des états financiers au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011,
5/ Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées,
6/ Autorisation de BINA CORP à acquérir la créance d'un actionnaire auprès de Carthage Cement,
7/ Autorisation de BINA CORP à souscrire dans l'augmentation du capital de Carthage Cement,
8/ Quitus aux administrateurs,
9/ Jetons de présence,
10 / Affectation des résultats,
11/ Ratification de la nomination d'un administrateur,
12/ Renouvellement du mandat des administrateurs,
13/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
14/ Pouvoirs
15/ Questions diverses.
P/le conseil d'administration