محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سيمانس خفية الاسم
Société SIEMENS SA
شركة خفية الاسم
رأس المال : ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرون دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B2461652006
المعرف الجبائي : 981786DAM000 بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 4 أفريل 2012 تحت عدد 12702644 وصل عدد 3267، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 27 أوت 2012 تحت عدد D2416332006، قرر جميع مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :
1 المصادقة على الجمع بين خطة رئيس مجلس الإدارة وخطة المدير العام.
2 مواصلة الشركة لنشاطها بعد خسارتها لأكثر من نصف رأسمالها.
3 المصادقة على التخفيض في رأسمال الشركة على إثر الخسارة في رأس المال. 4 المصادقة على تحيين جزء من محتوى القانون الأساسي للشركة إثر التخفيض في رأسمال الشركة ولتطابقه مع
القانون عدد 15 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
5 المصادقة على طريقة دعوة وانعقاد مجلس الإدارة في دورته العاشرة وطريقة ودعوة وانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة الحالية.
مجلس الإدارة