محضر مداولات الجلسة العامة العادية لشركة سيمانس خفية الاسم
Société SIEMENS SA
شركة خفية الاسم
رأس المال : ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرون دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B2461652006
المعرف الجبائي : 981786DAM000 بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 4 أفريل 2012 تحت عدد 12802633 وصل عدد 3255، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 27 أوت 2012 تحت عدد D2416332006، قرر جميع المساهمين ما يلي :
1 المصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2011 والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
2 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وتخصيص نتائجها.
3 المصادقة على الاتفاقات التنظيمية طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام في التصرف.
5 المصادقة على تعيين السيد سليم كشك عضو جديد لمجلس الإدارة خلفا للسيد ديرك هوك المستقيل إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
6 المصادقة على تعيين السيد كريستيان لوكان عضو جديد لمجلس الإدارة خلفا
ص 5756للسيد كريستيان قرايزينقار المستقيل إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
7 المصادقة على الأجر الممنوح للسيد سليم كشك الرئيس المدير العام.
8 المصادقة على طريقة دعوة وانعقاد مجلس الإدارة في دورته العاشرة وطريقة ودعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية الحالية. مجلس الإدارة