الشركة السياحية للنزل "الحمام"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 26.300.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع 7 نوفمبر عمارة مغربية تونس
المعرف الجبائي : 20078K/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 جوان 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 جوان 2012 تحت عدد 12805864 وصل عدد 7098 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات حول الحسابات المتعلقة بسنة 2011.
صفحة 172) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5) تجديد مهام كل من السيد عبد العزيز الساسي، السيد سليم بن نصر، السيد نبيل الساسي، شركة الإتحاد المالي، شركة الإتحاد المالي القابضة كأعضاء لمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.
بمقتضى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 20 جوان 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 جوان 2012 تحت عدد 12805863 وصل عدد 7097 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 31 جويلية 2012 تحت عدد D11067896.