Société Touristique et Hôtelière «EL HAMMAM»

Société anonyme
Au capital de : 26.300.000 dinars
Siège social : Bd 7 Nov-Imm. Maghrebia -Tunis
MF : 20078 K/A/M/000

En vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20/6/2012 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 26/6/2012 sous le n°12805864, Quittance n°7098 il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration et les rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
2) L'approbation des états financiers arrêtés le 31/12/2011.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2011.
5) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Slim Ben Nasr, Monsieur Nabil Essassi, la société Union Financière et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendront fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014.

Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration en date du 20/6/2012 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 26/6/2012 sous le n°12805863 Quittance n°7097, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014.

Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 31/7/2012 sous le numéro D11067896.