استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 – طبلبة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد : B150771996
المعرف الجبائي : 0318028Y/A/M/000 مساهمو شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم، شركة خفية الاسم، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم 25 سبتمبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011 بخصوص مجمع الأحمر.
2/ قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011 بخصوص مجمع الأحمر.
4/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
5/ تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2012.
6/ تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائنة للتدقيق.
7/ مسائل مختلفة.
8/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2011 ، القوائم المالية المجمعة لسنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
الرئيس المدير العام