Société «Briqueterie Lahmar et Compagnies» BLC
Société Anonyme au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Téboulba
Immatriculée au Registre de commerce de Monastir sous le numéro B150771996
Matricule fiscal : 0318028Y/A/M/000
Les actionnaires de la société «Briqueterie Lahmar et Compagnies» BLC, société anonyme, sont convoqués en assemblée générale ordinaire des actionnaires, au siège social de la société, le 25 septembre 2012 à neuf (09) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011 en ce qui concerne le groupe Lahmar.
2/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes.
3/ Approbation du rapport de gestion précité établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
4/ Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011.
5/ Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
6/ Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
7/ Questions diverses.
8/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2011, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit
p. 5837revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le Président Directeur Général