ملخص لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2012 شركة المساهمات والنهوض بالإستثمارات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 760.450 ألف دينارا
المقر الإجتماعي : ضفاف البحيرة – عمارة حنبعل تونس
MF : 296315FAM000
R.C : B190641998
وفقا | لمحضر | إجتماع | الجلسة | العامة
العادية المنعقدة في 20 جوان 2012، والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب 1 بتونس بتاريخ 11 جويلية 2012
تحت | عدد | 12806414، | وصل | رقم
M007778، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 10 سبتمبر 2012 تحت عدد 201245736.
تمت المصادقة على القرارات التالية :
1- الموافقة على تقرير الإدارة والقوائم المالية لسنة 2011 وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
2- الموافقة على تخصيص نتائج سنة 2011 على النحو التالي :
نتائج السنة المالية : 159.959.
صفحة 12النتائج القابلة للتوزيع : 423.970.
توزيع | المرابيح | (0,250 | للسهم) | :
190.113.
ترحيل من جديد : 233.857.
وسوف يتم توزيع المرابيح بداية من 30 سبتمبر 2012.
3- الموافقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات (شركة فينور) لمدة ثلاثة سنوات. وقد تنتهي مهامه مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نتائج المالية لسنة 2014.
4- الموافقة على إبقاء المبلغ الجملي لمكافأة الحضور لسنة 2011.
5- الموافقة على إعطاء الصلاحيات للممثل القانوني أو من ينوبه للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة من إيداع وتسجيل ونشر.