Société de participations et de promotion des investissements
S.A. au Capital de 760.450 dinars
R.C. B190641998
Matricule Fiscal : 296315FAM000
Siège social : Les Berges du Lac - Immeuble Hannibal - 1053 Tunis
Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 juin 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau à Tunis le 11 juillet 2012 sous le n° 12806414, quittance n° M007778, dont 2 exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 10 septembre 2012, sous le n° 201245736.
Il a été décidé :
1- L'approbation du rapport de gestion et des comptes arrêtés au 31/12/2011.
Quitus est donné aux Administrateurs pour leur gestion 2011.
2- L'approbation de l'affectation du résultat 2011 comme suit :
En dinars
Résultats reportés : 159.959
Résultats distribuables : 423.970
Dividendes (0,250 DT/action) : 190.113
Report à nouveau : 233.857
Le paiement des dividendes sera effectué à partir du 30 septembre 2012.
3- L'approbation sur le renouvellement du Cabinet FINOR en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans :
Son mandat s'achèvera avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les résultats de l'exercice 2014.
4- L'approbation de reconduire le même montant total des jetons de présence au titre de 2011.
5- L'approbation de donner pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.