شركة رونو موتور خفية الاسم

شركة رونو موتور خفية الاسم

رأس المال : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج 8601 الشرقية 1 تونس

المعرف الجبائي : 5128N/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 جوان 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد 12806381 وصل عدد 7739، تقرر ما يلي :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات حول الحسابات المتعلقة بسنة 2011.

2) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5) تجديد مهام كل من السيد عبد العزيز الساسي وشركة الاتحاد المالي القابضة كأعضاء لمجلس إدارة الشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.

6) تعيين السيد رؤوف القطاري مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014 على إثر انتهاء مهام مراقب الحسابات مكتب SCPCC والذي يمثله السيد رؤوف صنهاجي.

وبمقتضى محضر مجلس إدارة المنعقد في 18 جوان 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد 12806378 وصل عدد 7736 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 جوان 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد 12806377 وصل عدد 7735 تقرر ما يلي :

1) إيضاح المقر الاجتماعي للشركة من : عدد 22 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج إلى : نهج الطاقة عدد 22 المنطقة الصناعية الشرقية 1، صندوق بريد عدد 66 تونس قرطاج.

2) تنقيح الفصل 5 من القانون الأساسي للشركة.

تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أوت 2012 تحت عدد D1409703.