Société anonyme
Au capital de : 500.000 dinars
Siège social : Rue 8601 - Charguia I, Tunis - Carthage
MF : 5128 N/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 18/6/2012 enregistré à la R.EA.S 1er Bureau Tunis le 10/7/2012 sous le n°12806381, Quittance n°7739 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2011.
5) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendront fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014.
6) La nomination de Monsieur Raouf Guetari en qualité de commissaire aux comptes de la société Renomoteurs SA pour une durée de trois années qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014 suite à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes cabinet SCPCC-RAOUF Sanhaji.
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration en date du 18/6/2012 enregistré à la REAS 1er Bureau - Tunis le 10/7/2012 sous le n°12806378 Quittance n°7736, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité de Président Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014.
Et en vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18/6/2012 enregistré à la REAS ter Bureau - Tunis le 10/7/2012 sous le n°12806377 Quittance n°7735, il a été décidé ce qui suit :
1) la régularisation du siège social de la société de n°22 Rue 8601 Zone Industrielle Charguia 1 - Tunis - Carthage et ce à : n°22 Rue de l'Energie Zone Industrielle Charguia 1 - BP 66 Tunis -Carthage,
2) La modification de l'article 5 des statuts.
Deux originaux des dits Procès-verbaux ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 29/8/2012 sous le numéro D1409703.