استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة الخدمات الوطنية والإقامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة الخدمات الوطنية والإقامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19 291 180 دينار

مقرها الإجتماعي : نهج بحيرة توركانا – ضفاف البحيرة تونس 1053

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخدمات الوطنية والإقامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الإجتماعي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2011.

2- المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة.

3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2011.

4- الدرس والمصادقة عند الإقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2011 وعلى العمليات التي تخص الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج لسنة 2011.

7- إسناد منح حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8- المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة ممثل للدولة التونسية.

9- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 10- إتمام الإجراءات.

مجلس الإدارة