استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف الزيتونة

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف الزيتونة

شركة خفية الاسم

رأس المال : 70.000.000 د ت

المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم

السجل التجاري : B24162142009

المعرف الجبائي : H1120822

يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 10 أوت 2012 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 على الساعة الثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة.

2/ قراءة التقرير حول التصرف المعد من قبل مجلس الادارة بالنسبة لسنة 2010 وتقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة والمصادقة عليها.

3/ المصادقة على القوائم المالية الموقوفة يوم 31 ديسمبر 2010.

4/ قراءة التقرير التصرف المعد من قبل مجلس الادارة بالنسبة للسنة 2011 وتقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة والمصادقة عليها.

5/ المصادقة على القوائم المالية الموقوفة يوم 31 ديسمبر 2011.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7/ تحديد منحة الحضور ومنحا استثنائية لأعضاء مجلس الادارة.

8/ قراءة التقارير المقدمة من قبل هيئة الرقابة الشرعية حول التصرف بالنسبة للسنتين 2010 و2011 والمصادقة عليها. 9/ تغيير تركيبة هيئة الرقابة الشرعية.

10/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

11/ المصادقة على إحالة سهم وتزكية شريك جديد.

يعم مجلس الادارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدولة الأعمال قد وضعت بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة. مجلس الادارة