بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
و المتوسطة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
المقر الإجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس
السجل التجاري : B2410202005
المعرف الجبائي : 0908910/A PM 000 بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2012 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 4 سبتمبر 2012، عدد الوصل 9595 وعدد التسجيل 12807924 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس في 14 سبتمبر 2012 تحت عدد 201246508، تقرر بالإجماع ما يلي :
1- المصادقة، بعد الإطلاع على التأخير المسجّل في انعقاد الجلسة بتاريخ 24 أوت 2012 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك و مصالحه، على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2011 وعلى القوائم المالية
المختومة في 31 ديسمبر 2011.
3- المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة و كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2011.
4- | المصادقة | على | تخصيص | النتائج
المحاسبية لسنة 2011.
5- المصادقة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ خام قدره 5.000 دينارا لكل عضو في مجلس الإدارة.
6- المصادقة على تعيين المتصرفين المستقلين التاليين بمجلس إدارة البنك:
- السيد المنجي بن تخياط كمتصرف مستقل بمجلس إدارة البنك يتولى رئاسة اللجنة القارة للتدقيق الداخلي المنبثقة عن المجلس للسنوات 2012 و2013 و2014.
- السيد حمدة الأمين بن الشاذلي كمتصرف مستقل بمجلس إدارة البنك يتولى رئاسة لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس للسنوات 2012 و2013 و2014.
و على تسمية العضوين التاليين:
- السيد الحبيب جويرو بصفة متصرف ثان ممثل عن المجمع الكيميائي التونسي بمجلس إدارة البنك عوضا عن العضو المتخلي للفترة المتبقية من نيابته.
- السيد فيصل البيولي بصفة عضو بمجلس إدارة البنك خلفا للسيد سمير سيدهم تبعا لمراسلة بتاريخ 24 سبتمبر 2011 من كتابة الدولة للتكنولوجيا وذلك للسنوات 2011 و 2012 و2013.
7- تفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.