شركة الأمل مصحة المنزه

شركة الأمل مصحة المنزه

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2932.500 دينار

المقر الاجتماعي : 1 نهج أبولو 11 - 2082 تونس

السجل التجاري : B139441997

المعرف الجبائي : 002305Z/A/M/000 أولا :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 31 جويلية 2012 تحت عدد 12807021 الوصل رقم 8486 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2011 وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- تبويب الأرباح.

4- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.

5- تعيين الدكتور أمين الزرقوني والسيد منجي اللباسي كأعضاء في مجلس الإدارة.

6- تجديد مهمة السيد رؤوف منجور وكيل مكتب أ..س.م كمراقب للحسابات للسنوات 2012، 2013، 2014.

ثانيا :

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 31 جويلية تحت عدد 12507023 الوصل رقم 8488 تقرر ما يلي :

1- الترفيع في رأس مال الشركة من 2932.500 دينار إلى 3500.000 دينار أي بزيادة قدرها 567.500 دينار وإصدار 5675 سهم جدد اسمية بقيمة 100 دينار السهم الواحد تكتتب نقدا.

وتحرر كليا عند الاكتتاب.

2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة تبعا للترفيع المنصوص عليه أعلاه.

وقد وقع إيداع نظيرين من المحاضر الاثنان المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2012 تحت عدد D1398497.