Société anonyme au capital de 2.932.500 Dinars
Siège social : 1, rue Appolo XI-1082 Tunis
R.C N° : B139441997
M.F. : 002305 Z/A/M/000
1. Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 31 juillet 2012 sous le n°12807021 quittance n°8486, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2011 et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
2. Quitus aux administrateurs.
3. Affectations des bénéfices.
4. Fixation des jetons de présence de l'exercice 2011.
5. Désignation du Dr. Amine Zargouni et de Monsieur Mongi Labassi en tant que nouveaux Administrateurs pour les années 2012, 2013 et 2014.
6. Renouvellement du mandat de commissariat aux comptes de Mr. Raouf Menjour, gérant du cabinet «A.C.M.» pour les 3 années 2012, 2013 et 2014.
II. Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 31 juillet 2012 sous le n°12507023 quittance n°8488, il a été décidé ce qui suit :
1. Augmentation du capital social de 567.500 dinars pour le porter de 2.932.500 dinars à 3.500.000 dinars par la création de 5675 actions nouvelles nominatives de 100 Dinars chacune, émises au pair en numéraire et libérables intégralement à la souscription.
2. Modification corrélative de l'article 6 des statuts suite à la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
Les procès-verbaux des deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire sus-visées ont été disposés en deux exemplaires chacun au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 25 septembre 2012 sous le n° D1398497.