فاليو امبرياج تونيزي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 87.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة منوبة
المعرف الجبائي : 0554186E
بمقتضى محضري جلسة مجلس الادارة والجلسة العامة العادية المنعقدتين بتاريخ 25 جوان و26 جوان 2012 والمسجلين بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 12807372 و12807373 وصل عدد 8905 و8906 وحيث تم إيداع نسختين من كليهما بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد D3704997 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة السيد كزافيي دوبون ودونيس فرانشو وشركة فاليو الممثلة في شخص ممثلها القانوني للسيد جاك أشبرويش بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات تنقضي مع اختتام السنة المالية في 31 ديسمبر 2014.
- تجديد نيابة السيد كزافيي دوبون بصفته رئيس مدير عام للشركة لنفس مدة نيابته كعضو مجلس إدارة والتي تنقضي في 31 ديسمبر 2014.
- تفويض صلاحيات للرئيس المدير العام وتحديد مهامه.
عن/ مجلس الادارة