SA au capital social de 87 000 DT
Siège social : Zone Industrielle de Jdaida, Jedaida - Tunisie
MF : 554186E
Suivant procès-verbaux du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Juin et 25 Juin 2012 enregistrés à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, enregistrements n°12807372 et n°12807373, Quittances n°8905 et n°8906, dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au Greffe du Tribunal de Mannouba en date du 26 septembre 2012 sous le numéro D3704997, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2011,
- Approbation des conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
- Affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs,
- Renouvellement des mandats des messieurs Xavier Dupont et Denis Franchot ainsi la société VALEO représentée par Monsieur Jacques Aschenbroich en leur qualité d'Administrateurs de la société et ce pour une durée de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Nomination du cabinet Strategy & Business Consulting International comme nouveau Commissaire aux Comptes et ce pour une période de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Renouvellement du mandat de monsieur Xavier Dupont en tant que Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'Administrateur expirant le 31 décembre 2014,
- Délégation de pouvoirs au Président Directeur Général.
P/ Le Conseil d'Administration