تأسيس شركة خفية الاسم
استشارة وتصرف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 120.000 دينار
المقر الاجتماعي : 16، شارع جون جوراس، 1001- تونس
1/ القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 1 أوت 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس في 26 سبتمبر 2012، تسجيل عدد 12803435، وصل 4075، تأسست شركة خفية الاسم :
التسمية : استشارة وتصرف.
المقر الاجتماعي : 16، شارع جون جوراس، 1001 تونس.
موضوع الشركة : تصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
المدة : 99 سنة.
رأس المال : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 120.000 دينار مقسم إلى 12.000 سهم بحساب 10 دنانير للسهم الواحد.
2) التصريح بالاكتتاب والدفع : قام مؤسس الشركة بتقديم تصريح بالاكتتاب والدفع إلى قابض تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس في 26 سبتمبر 2012 والمسجل بنفس اليوم بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس تسجيل 12803438، وصل 4077.
3) الجمعية العامة التأسيسية : بمقتضى مداولات محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في 27 سبتمبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس في 3 سبتمبر 2012، تسجيل 12503572، وصل عدد 4223، يتضح أن الجمعية العامة قررت ما يلي :
المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع،
تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :
- المؤسسة العامة للاستثمار.
السيد امحمد الدبابي.
السيد سمير المزوغي.
السيد الشاذلي فياش.
السيد وليد الباش.
السيدة مريم السليماني.
السيد مهدي باش حانبة.
تعيين شركة فينور كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات.
تصادق على القانون الأساسي وتصرح أن الشركة تكونت نهائيا.
4/ مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة الأول المنعقد في 27 سبتمبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس في 3 أكتوبر 2012، تسجيل عدد 12803574 وصل عدد 4225، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد مهدي باش حانبة كرئيس لمجلس الإدارة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة وتسمية السيد امحمد الدبابي مديرا عاما للشركة مع منحه كامل النفوذ وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة.
5) الإيداع القانوني : وقع القيام بالإيداع القانوني بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر 2012 تحت عدد D3111992012، نسختين من الوثائق التالية :
القانون الأساسي،
التصريح بالاكتتاب والدفع،
قائمة المكتتبين والدفوعات،
محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية. محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.
عن مجلس الإدارة