Constitution d'une société anonyme — CONSEIL PLUS GESTION

CONSEIL PLUS GESTION

Société anonyme au capital de 120.000 Dinars

Siège social : 16, Avenue Jean Jaurès, 1001 - Tunis

1/ Statuts :

Suivant acte sous-seing privé en date du 1er août 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales, le 26 Septembre 2012, Enregistrement 12803435, Quittance 4075.

Dénomination : Conseil Plus Gestion.

Siège social : 16, Avenue Jean Jaurès, 1001 - Tunis.

Objet social : la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Durée : 99 années.

Capital social : le capital social est fixé à 120.000 Dinars, divisé en 12.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune.

2/ Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Commerciales de Tunis, le 26 Septembre 2012, enregistrée le même jour à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis, Enregistrement 12803438, Quittance 4077.

3/ Assemblée Générale Constitutive :

Suivant procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive, tenue le 27 septembre 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales de Tunis, le 3 Octobre 2012, enregistrement 12503572, quittance 4223, il résulte notamment que l'assemblée :

A reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,

A nommé comme Administrateurs de la société pour une période de 3 années :

• La Compagnie Générale d'Investissement «CGI»,
• Monsieur Mhamed Dabbabi,
• Monsieur Samir Mzoughi,
• Monsieur Chédy Fayache,
• Monsieur Walid El Bach,
• Madame Meriam Slimani,
• Monsieur Mehdi Bach Hamba.

A désigné la société FINOR, comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 années.

A approuvé les statuts et déclare la société définitivement constituée

4/ Premier conseil d'administration :

Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 27 septembre 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Commerciales de Tunis, en octobre 2012, Enregistrement 12803574, Quittance 4225, le conseil d'administration a nommé Monsieur Mehdi Bach Hamba en qualité de Président du Conseil, et ce, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur et Monsieur Mhamed Dabbabi en qualité de Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus, et ce, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.

5/ Dépôt légale :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 octobre 2012, sous le n° D3111992012, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts,
• Déclaration de souscription et de versement,
• Liste des souscripteurs et état des versements,
• Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Constitutive,
• Procès-Verbal du Premier Conseil d'Administration.

P/ Le Conseil d'Administration