شركات ذات مسؤولية محدودة
استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
شركة عرفات للرخام
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 150.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الزهور عدد 2 أريانة
السجل التجاري عدد : B2490882008 أريانة
المعرف الجبائي : 1079367QAM000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المقرر عقدها يوم السبت 3 نوفمبر 2012 على الساعة 10 صباحا بمقر الاجتماعي لشركة عرفات للرخام الكائن بنهج الزهور عدد 2 أريانة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على إحالة أسهم السيدة فاطمة رجب للسيدين عادل وزهير العروسي.
2) المصادقة على إبرام عقد قرض بين شركة عرفات للرخام وبين الشركة العامة للأشغال والبناء.
3) المصادقة على قرار الوكيل السيد محمد الشعري المؤرخ في 2009/2/3 والقاضي بإنهاء مهام السيد كمال يجر بوصفه وكيلا ثانيا لشركة عرفات للرخام.
4) المصادقة على القوائم المالية المعدة من الوكيل السيد محمد الشعري والمتعلقة بالسنوات المالية المتراوحة من 2007 إلى 2010.
5) النظر في مسألة مقطع الرخام الواقع بمنطقة مكثر والذي كان يمثل مساهمة عينية للسيد كمال يجر في رأس مال شركة عرفات للرخام.
6) النظر في مسألة ملكية السيارتين الحاملتين للرقمين المنجميين التاليين :
ص 6514سيارة نوع Partner رقم منجمي 7152 تونس 145.
سيارة نوع Partner رقم منجمي 7153 تونس 145.
7) المصادقة على استقالة الوكيل السيد محمد الشعري والمتضمنة لإقراره بعدم إنجاز أي تصرف قانوني بإسم شركة عرفات للرخام وفي حقها منذ تاريخ نوفمبر 2010.
8) التدارس حلو جميع الوثائق القانونية والمالية مهما كان نوعها والأختام الراجعة لشركة عرفات للرخام، مع وجوب تسليم كل ما قد يوجد بين يدي السيد محمد الشعري إلى الوكيل الجديد للشركة.
9) عند الانتهاء من الجلسة العامة المزمع عقدها، وفي صورة الاتفاق على جميع النقاط السالفة الذكر يتم تسليم شهادة براءة تفيد من كون جميع الموازنات المالية المقدمة من قبل الوكيل السيد محمد الشعري صحيحة ولا مسؤولية له أي أمر متعلق بها فيما بعد، وشهادة تثبت أن جميع الوثائق المالية والبنكية والإدارية والأختام قد توصل بها الوكيل الجديد للشركة.
10) مسائل مختلفة.