استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المنشئات الفندقية والسياحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نزل شهرزاد - شارع 14 جانفي 2011- 4039 سوسة
السجل التجاري : B1112801997
المعرف الجبائي : 004647DAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال
شركة | المنشئات | الفندقية | والسياحية
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد الموافق للثامن والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنا عشر (28 أكتوبر 2012) على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بنزل شهرزاد الكائن بشارع 14 جانفي 2011 - 4039 بسوسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة.
2 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.
3 قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2011. 4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تخصيص النتائج للسنة المالية 2011. 7 تجديد نيابة المتصرفين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012 - 2013 - 2014. 8 تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2012 - 2013 - 2014.
9 مسائل مختلفة.
يمكن للمساهمين في الجلسة العامة المشاركة أصالة أو بواسطة مساهم آخر مفوض عل أن تودع نسخة التفويض بمقر الشركة ثلاث أيام على الأقل قبل الجلسة.
الوثائق المعدة لهاته الجلسة توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.
عن مجلس الإدارة
الرئيس