Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la Société de l'Industrie Hôtelière et Touristique (S.I.H.T)

Société Anonyme au capital de 1 000.000 DT

Siège social Hôtel Schéhérazade Boulevard du 14 Janvier 2011, 4039 Sousse

RC : B1112801997

MF : 004647DAM000

Les actionnaires de la Société de l'industrie Hôtelière et Touristique (S.I.H.T) sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 28 octobre 2012 à 10H00 au siège de la société à l'hôtel Schéhérazade Boulevard du 14 Janvier 2011 ; 4039 à Sousse pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Ratification du retard afférent à la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la situation de la société et sur l'activité durant l'exercice 2011;
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011;
4- Approbation des états financiers pour l'exercice 2011;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2011;
7- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012-2013-2014;
8- Nomination d'un commissaire au compte pour les exercices 2012-2013-2014;
9- Questions diverses;

Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen

d'un pouvoir à déposer au siège social de la société trois jours, au moins, avant la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société durant le délai légal.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président