المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 تجديد مهمة أربع أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 تجديد مهمة أربع أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات ثان جديد

إيداع القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011

إعادة إنتخاب الرئيس المدير العام

الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

"أرتاس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25.500.000 دينار

المقر الإجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس

السجل التجاري تونس : B1102541996 M.F : 1214SAM – B1102541996 حسب محضر جلسة مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2012، المسجل بالقباضة المالية حي المهرجان – تونس 1082 بتاريخ 29 جوان 2012 تحت عدد 12804025 وصل عدد 43425 قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية، لشركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2011، وعلى القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات لسنة 2011.

• تجديد مهمة أربع أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة :

السيد منصف مزابي.

السيد مزوغي مزابي.

السيد محمد الصادق مزابي.

شركة دلماس ممثلة بالسيد منصف مزابي، لمدة ثلاث سنوات تنتهي مدة مهمة الأعضاء الأربع من أعضاء مجلس الإدارة بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2014.

نسختين من محضر جلسة مداولات الجلسة العامة العادية، تقارير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 وقع إيداعهم بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 20 جويلية 2012 تحت عدد 201238574.

حسب محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 21 جوان 2012 المسجل بالقباضة المالية حي المهرجان – تونس 1082 يوم 25 جوان 2012 تحت عدد 12803964 وصل عدد 42597، نسختين من محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة وقع إيداعهما بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 20 جويلية 2012 تحت عدد 201238574.

تقرر إعادة إنتخاب السيد منصف مزابي كرئيس مدير عام لمدة ثلاث سنوات أي سنوات 2012، 2013 و2014، تنتهي مدة مهمة الرئيس المدير العم بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2014. السيد منصف مزابي له جميع الصلاحيات كما وقع ذكرهم في الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة.