Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2011

Renouvellement de mandat de quatre Administrateurs
Désignation d'un nouveau Co-commissaire aux comptes
Dépôt des Etats Financiers au 31/12/2011
Réélection du Président Directeur Général
Automobile Réseau Tunisien et Services
Artes Concessionnaire Renault et Dacia
Société anonyme
Au capital de 25.500.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis
R.C : Tunis B1102541996
M.F : 1214S/A/M

En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2012, enregistré à la Recette des

Finances (cité Mahrajène 1082-Tunis. Le 29 juin 2012, sous le n°12804025. Quittance n°43245. L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :

• Approuver les états financiers individuels de la société Artes relatifs à l'exercice 2011, ainsi que les états financiers consolidés du Groupe Artes au 31/12/2011.

• Renouveler le mandat de quatre Administrateurs :

Monsieur Moncef Mzabi
Monsieur Mzoughi Mzabi
Monsieur Mohamed Sadek Mzabi

La société DALMAS, représentée par Monsieur Moncef Mzabi. Pour une période de 3 ans. Les mandats respectifs des quatre Administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

• Nommer le cabinet Ernst & Young représenté par Monsieur Mohamed Cherif, comme un nouveau Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans. Le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Deux exemplaires dudit procès-verbal, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2011 ont été déposés auprès du greffe du Tribunal de première instance de Tunis. Le 20 Juillet 2012, sous le n°201238574

En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2012. Enregistré à la Recette des Finances cité Mahrajène. Le 25 juin 2012, sous le n°12803964, Quittance n°42597 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis. Le 20 juillet 2012, sous le n°201238574

Il a été décidé :

Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Mzabi en tant que Président Directeur Général pour les exercices 2012, 2013 et 2014. Le mandat du Président Directeur Général viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014. Monsieur Moncef Mzabi aura

les pouvoirs les plus étendus et tel qu'ils sont énumérés à l'article 23 des statuts.