شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة المختلطة
لشركة التنشيط السياحي – بساط
شركة خفية الاسم
بمقتضى قرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 27 سبتمبر 2012 والمسجل يوم 18 أكتوبر 2012 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس تحت عدد 12809467 وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1377401 فإن السادة المساهمين في شركة بساط خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة
المختلطة | التي | ستنعقد | يوم | الخميس
29 نوفمبر 2012 بمقر الشركة التونسية للبنك سيكار الكائن بعمارة الامتياز المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في النقاط التالية :
I- من مشمولات الجلسة العامة العادية الساعة العاشرة صباحا.
1. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009.
2. تلاوة تقريري العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2009.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2010- 20141- 2012. 6. المصادقة على تعيين متصرفين.
7. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2012-2011-2010.
8. إعادة هيكلة مجلس الإدارة.
II- من مشمولات الجلسة العامة الخارقة للعادة – الساعة الحادية عشر ونصف :
1. الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة طبقا للفصول 216 إلى 218 من مجلة الشركات التجارية. 2. تحيين فصول القانون الأساسي طبقا للقوانين رقم 65- 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 و96- 2005 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 المتعلقة بتقوية الرقابة المالية.
3. تحيين فصول القانون الأساسي المتعلقة طبقا لتراتيب القانون عدد 2009-16 بتاريخ 16 مارس 2009 المنقحة والمكملة لمجلة الشركات التجارية.
4. تغيير المقر الاجتماعي للشركة.