Suivant décision du conseil d'administration réuni le 27 septembre 2012 enregistré le 18 octobre 2012 à la recette de l'Enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis sous le n°12809467 dont deux copies déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n°D1377401, Messieurs les actionnaires de la société BISAT S.A sont convoqués le 29 novembre 2012 à 10 heures au siège de la STB SICAR sis immeuble El Imtiez, Centre Urbain Nord, 1003 Tunis, à l'effet de débattre de l'ordre du jour suivant :
1- De la compétence de l'assemblée Générale Ordinaire à 10 h
1. Lecture et approbation s'il y a lieu des rapports de conseil d'administration au titre de l'exercice 2009
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009
3. Approbation s'il y a lieu des états financiers matés au titre de l'exercice 2009.
4. Quitus aux administrateurs
5. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2010-2011-2012
p. 69046. Approbation de la nomination de deux administrateurs
7. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices des années 2010-2011-2012
8. Restructuration du conseil d'administration de la société.
II- De la compétence de l'assemblée Générale Extraordinaire à 11 h 30
1. Dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles du directeur général de la société en application des dispositions des articles 216 à 218 du code des sociétés commerciales.
2. Actualisation des articles statutaires conformément aux lois n°2005-65 du 27 juillet 2005 et 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
3. Actualisation des articles statutaires concernés conformément aux dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 ayant modifié et complété le code des sociétés commerciales.
4. Transfert du siège social de la Société.