دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

مصحة الشمس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.301.392 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3.5 صفاقس

معرف جبائي : 420474V/A/M/000

سجل تجاري : B1148231997 صفاقس السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 28 نوفمبر 2012 على الساعة السادسة مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تنقيح الفصل الأول من القانون الأساسي لتصبح شركة المساهمة العامة.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإلغاء التخفيض والترفيع في رأس المال المقررين بتاريخ 7 سبتمبر 2011.

3- إلغاء القرار الرابع والقرار الخامس المتعلقين بالتخفيض في رأس المال والذين تم اتخاذهما بتاريخ 7 سبتمبر 2011.

4- إلغاء القرار السادس والقرار السابع والقرار الثامن والقرار التاسع والقرار العاشر والقرار الحادي عشر المتعلقين بالترفيع في رأس المال والذين تم اتخاذهم بتاريخ 7 سبتمبر 2011.

5- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 28 نوفمبر 2012 والمتعلق بالتخفيض في رأس المال والمصادقة عليه.

6- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 28 نوفمبر 2012 والمتعلق بالتخفيض في رأس المال.

7- إعادة النظر في التخفيض في رأس المال وإقراره عند الاقتضاء.

8- تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إلغاء الأسهم ومعاينة التخفيض في رأس المال وتنقيح الفصلين 6 و7 من القانون الأساسي إثر هذه المعاينة.

9- تنقيح القانون الأساسي.

10- منح نفوذ.

مجلس الادارة