Polyclinique Chams
S.A au capital de 4 301 392 dinars
Route de Gremda km 3.5 - 3062 Sfax
R.C : B 1148231997 Sfax
M.F : 420474V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la polyclinique Chams S.A sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire le 28 novembre 2012 à 18h, au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1- Approbation de la modification de l'article 1 des statuts pour devenir société faisant appel public à l'épargne.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'annulation de la réduction et de l'augmentation du capital, décidées le 07/09/2011.
3- Annulation des résolutions n° 4 et 5 relatives à la réduction du capital, décidées le 07/09/2011.
4- Annulation des résolutions n° 5, 7, 8, 9, 10 et 11 relatives à l'augmentation du capital, décidées en date du 7 Septembre 2011.
5- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2012, relatif à la réduction du capital.
6- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes à l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 28 novembre 2012, relatif à la réduction du capital.
7- Examen de la réduction du capital et décision de la réduction le cas échéant.
8- Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions, la constatation de la réduction du capital et la modification des articles 6 et 7 des statuts.
9- Modification des statuts.
10- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration