استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"
Bureau D’essais De Controles Et « D’analyses «B E C A
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 400 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1 صفاقس
السجل التجاري : B131342000
المعرف الجبائي : 718734V
يدعو مجلس إدارة شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مساهمي الشركة للحضور يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10) تجديد مهام مراقب الحسابات.
11) مسائل مختلفة.
12) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2011 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة
وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة
المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس