Bureau d'Essais de Contrôles et d'analyses «BECA»
SA au capital de 1 400 000 dinars
Siège social : Route de Mahdia km 1 Sfax
RC : Sfax n° B131342000
Identifiant fiscal : 718734 V
Le conseil d'administration de la société anonyme B E C A convoque les actionnaires de la société pour participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 30 novembre 2012 à dix heures du matin, au siège social de la société, en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du retard dans la tenue de l'assemblée,
2) Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2011,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
4) Approbation des rapports de gestion de l'exercice 2011,
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2011,
6) Affectation des résultats de l'exercice 2011,
7) Approbation des conventions visées par l'article 200 du CSC,
8) Quitus aux membres du conseil et au président directeur général,
9) Nomination des membres du conseil d'administration,
10) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11) Questions diverses,
12) Pouvoirs pour formalités,
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice 2011, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront acceptés sur présentation de leurs identités, les mandataires des actionnaires doivent être munis de procuration spéciale. dûment signée par le mandataire et le mandaté.
Pour le conseil
Le Président