الشركة التونسية للبلور

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.ا

رأس مالها : 17.542.875 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111 بئر مشارقة ولاية زغوان المعرف الجبائي : 002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان بتاريخ 5 جويلية 2012 وصل عدد 26350 تحت عدد 18701970 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 2 نوفمبر 2012 تحت عدد 201254852 تقرر : 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2011. 2- المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات فيما يخص السنة المالية 2011.

3- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم للسنة المالية 2011.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011.

6- اسناد منح الحضور لاعضاء مجلس الادارة.

7- اسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

المذكورين | أسفله | لمدة | نيابية | قدرها

3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2014 :

• السيد يحي البياحي.

• السيد الطاهر البياحي.

• السيد الطيب البياحي.

• السيد إبراهيم عنان.

• السيد حمدان بن عثمان.

• السيد علي إسماعيل ممثل الشركة المالية للاستثمار

9- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع النشر. عن مجلس الادارة