SA au capital de 17542 875D
Siège social : Zone industrielle
Djebel El Oust 1111, Bir Mcharga, Zaghouan
Mat Fisc n° : 002443J/A/M/000
RC n° : B061252004
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2012 enregistré à la recette des finances de Zaghouan en date du 5 juillet 2012 quittance n°26350 sous le n°12701970, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 2 novembre 2012 sous le numéro 201254852, il a été décidé :
1- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2011.
2- L'approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
3- L'approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2011
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011
5- L'affectation des résultats de l'exercice 2011
6- La fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- La fixation de rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit
8- Le renouvellement des mandats des administrateurs cité ci-après pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2014:
- Monsieur Yahia Bayahi
- Monsieur Tahar Bayahi
- Monsieur Taieb Bayahi
- Monsieur Brahim Anane
- Monsieur Hemdane Ben Othmane
- Monsieur Ali Ismail représentant de la Compagnie Financière d'Investissement (CFI)
9- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.
P/Conseil d'administration