التصرففيشركات
مصادقة على تقارير
شركات خفية الاسم
الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شكة خفية الاسم
رأس مالها : 1 235 000 دينار
المقر الاجتماعي :
نهج راضية الحداد – تونس 51 53
I.F : 33410V/A/M/000
1- بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ 5 نوفمبر 2012 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة – أريانة في 6 نوفمبر 2012،
عدد التسجيل 12709959، وصل عدد 88754، تقرر :
- المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2011 والحسابات التابعة لها.
- المصادقة على تاريخ الجلسة العامة العادية. - تخصيص نتائج السنة المالية 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2011 بدون أي تحفظ.
- إعادة تسمية السيدين محمد عبد المنعم قريعة وكريم قريعة والسيدتان فاطمة قريعة وفوزية بوعصيدة وشركة بوليكوك تونس الممثلة من طرف السيدة فوزية بوعصيدة أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2014.
- إعطاء الصلاحيات الكاملة للرئيس المدير العام لإبرام عقود اقتراض ورهن ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة لصالح الشركة نفسها أو لصالح شركات المجمع.
- إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. 2- بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة بتاريخ 5 نوفمبر 2012 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة – أريانة في 6 نوفمبر 2012، عدد التسجيل 12709958، وصل عدد 88747، تقرر :
إعادة تسمية السيدة فاطمة قريعة بوصفها رئيس مدير عام لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2014 مع منحها كامل النفوذ المطلقة بما في ذلك إبرام عقود اقتراض لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها
المنقولة | وغير | المنقولة | لفائدة | الشركة
نفسها أ. لفائدة شركات المجمع.
وقد تم إيداع نظيرين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 8 نوفمبر 2012 تحت عدد B138801997.