Société anonyme au capital de 1.235.000 dinars
Siège social : 51-53 rue Radhya Hudded - Tunis
IF. 035825Z/A/M/000
En vertu d'un Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du cinq Novembre 2012, enregistré à la recette des finances - Rue du Paradis - Ariana le 06 Novembre 2012 enregistrement n° 12709959, Quittance n° 88754, il a été décidé :
1- Entérinement de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
2- L'Approbation des Etats Financiers Arrêtés au 31.12.2011,
3- L'affectation des résultats exercice 2011,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Le Renouvellement des mandats des administrateurs : Messieurs Mohamed Abdelmonaam Kriaa et Karim Kriaa, Mesdames Faouzia Bouassida et Fatma Kriaa et la société POLYCOQ Tunisie représentée par Madame Faouzia Bouassida pour une durée de 3 ans soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire siégeant sur les comptes de l'exercice 2014.
6- L'assemblée autorise le président directeur général à conclure des emprunts importants au profit de la société, et de nantir ou hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société soit pour garantir des emprunts à la société même ou pour garantir des emprunts au profit des sociétés du groupe.
7- Ratification des conventions.
8- Pouvoir pour formalités.
2) En vertu d'un procès-verbal du conseil d'administration en date du cinq novembre 2012, enregistré à la recette des Finances - rue du Paradis - Ariana le 6 novembre 2012, enregistrement n° 12709958, Quittance n° 88747, il a été décidé :
Le Renouvellement du mandat de Madame Fatma Kriaa en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
9- D'attribuer à Madame Fatma Kriaa les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de son mandat de président directeur général, l'autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société pour garantir des emprunts à la société même ou pour garantir des emprunts au profit des sociétés du groupe.
Deux exemplaires du dit procès-verbal, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis le 8-11-2012 sous le n° B138801997.