قصر شاطئ النخيل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : حومة السوق جربة ص ب عدد 383
السجل التجاري : B140131996
المعرف الجبائي : 288764G/A/M/000 I- محضر الجلسة العامة العادية :
بموجب محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 12 جوان 2012 ومسجل بالقباضة المالية بجربة نهج 2 مارس 1934 بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد وصل M056783 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على الموازنة وعلى الحسابات الملحقة بها والمتعلقة بالسنة المالية 2011. 2- تجديد المدة النيابية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2012 لأعضاء مجلس الادارة السيد المنجي الوكيل، السيد سامي الوكيل، السيد كريم الوكيل، وشركة سفريات قرطاج وتسمية السيد مهدي الوكيل والسيد ماهر الوكيل أعضاء جدد.
3- تسمية شركة التدقيق والاستشارة مراقب حسابات لفترة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2012.
4- الموافقة على قرارات مجلس الادارة بتاريخ 18 أفريل 2012.
II- محضر جلسة مجلس الادارة :
بموجب محضر جلسة مجلس الادارة بتاريخ 12 جوان 2012 ومسجل بالقباضة المالية بجربة نهج 2 مارس 1934 بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد وصل M056781، قرر مجلس الادارة تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام والمدير العام المساعد السيدين سامي الوكيل والمنجي
صفحة 16الوكيل مع تفويضهما كامل الصلاحيات للتصرف وإدارة الشركة كامل المدة النيابية التي تنتهي مع حلول الجلسة العامة العادية لسنة 2014.
III- الإيداع :
وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ونظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 14 نوفمبر 2012 تحت عدد 201256745.