Société anonyme
Au capital de 14.000.000 dinars
Siège social : BP.383 Zone Touristique Houmt Souk Djerba
MF : 288764G/A/M/000
RC : B140131996
1. Réunion de l'assemblée générale ordinaire :
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2012, enregistré à la recette des finances rue 2 Mars 1934 à Djerba le 26 septembre 2012 sous le numéro de quittance M056783, l'assemblée générale ordinaire a décidé de :
1- Approuver sans réserve aucune le bilan et l'état de résultat relatifs à l'exercice 2011.
2- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2012, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil et la société Carthage Tours, et nommer Messieurs Mehdi Loukil et Maher Loukil nouveaux administrateurs.
3- Nommer Sté Audit et Consulting commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans, à compter de l'exercice 2012.
4- Valider les décisions du conseil d'administration tenu le 18 avril 2012.
II. Réunion du conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 12 juin 2012 enregistré à la recette des finances rue 2 Mars 1934 à Djerba le 26 septembre 2012 sous le numéro de quittance M056781, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du président directeur général et du directeur général adjoint qui sont respectivement Messieurs Sami Loukil et Mongi Loukil et leurs délégués les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce, pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
III. Dépôt au greffe :
Il a été déposé deux exemplaires de chaque procès-verbal au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 14/11/2012 sous le numéro 201256745.