استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 – طبلبة
مسجلة بالسجل التجاري تحت : عدد B150771996
المعرف الجبائي : 0318028Y/A/M/000
مساهمو | شركة | معمل | آجر | الأحمر
وشركائهم، شركة خفية الاسم، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم 20 ديسمبر 2012 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بعملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
2/ قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بعملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب. 3/ المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمتعلقين بعملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
4/ إقرار التخلي وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
5/ المصادقة على الترفيع في راس المال الاجتماعي بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب. 6/ تفويض مجلس الإدارة السلطات اللازمة لفرض تحقيق عملية الترفيع في راس المال بموجب الاكتتاب العام مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء عملية الترفيع ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك.
7/ تنقيح بعض فصول العقد التأسيسي.
8/ مسائل مختلفة.
9/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي العقد التأسيسي للشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، التقرير الخاص لمراقب الحسابات، تقرير مجلس الإدارة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
الرئيس المدير العام