Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société «Briqueterie Lahmar et Compagnies» BLC

Société «Briqueterie Lahmar et Compagnies» BLC

Société Anonyme au capital de 15.130.500,000 DT

Siège social : Zone Industrielle - 5080 Téboulba

Immatriculée au Registre de Commerce de Monastir sous le numéro B150771996

Matricule fiscal : 0318028Y/A/M/000

Les actionnaires de la société «Briqueterie Lahmar et Compagnies»

BLC, société anonyme, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au siège social de la société, le 20 décembre 2012 à douze (12) heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription.
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription.
3- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription.
4- Décision de renonciation et suppression du droit préférentiel de souscription.
5- Approbation de l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription.
6- Délégation au conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser

l'augmentation du capital par appel public à l'épargne en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification des statuts.

7- Modifications de certains articles des statuts de la société.
8- Questions diverses.
9- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social les statuts de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, le rapport spécial du commissaire aux comptes, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.

Le Président Directeur Général