دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

مصحة الشمس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4 301 392 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3,5 صفاقس

معرف جبائي : 420474V/A/M/000

سجل تجاري : B1148231997 صفاقس السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 21 ديسمبر 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تغطية المبطلات الناتجة عن التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2011.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011 والمصادقة عليه.

3- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2011.

4- ضبط منحة الحضور.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

6- تبويب النتائج لسنة 2011.

7- الإعلام بتولى مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة، الرئيس أو المدير العام.

8- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11- منح نفوذ.

مجلس الإدارة