Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Polyclinique Chams

S.A au capital de 4 301 392 Dinars

Route de Gremda km 3.5 - 3062 Sfax

R.C : B1148231997 Sfax

M.F : 420474V/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la polyclinique Chams S.A sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le 21 décembre 2012 à 11h, au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1- Entériner le retard constaté dans la convocation de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2011.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
4- Fixation des jetons de présence.
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
6- Affectation du résultat de 2011.
7- Information de la prise de fonction de direction dans d'autres sociétés, par un ou plusieurs administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
8- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
9- Quitus aux administrateurs et au Directeur Général.
10- Renouvellement du mandat des administrateurs.
11- Délégation de pouvoirs.

Le Conseil d'Administration