مؤسسات محمد الوكيل وشركائه

مؤسسات محمد الوكيل وشركائه

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.450.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : شارع قرطاج عدد 62 تونس

السجل التجاري : B1114391996

المعرف الجبائي : 0000528E

بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المؤرخ في 17 سبتمبر 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس تحت عدد 12804182 وصل عدد 4879، بتاريخ 21 نوفمبر 2012.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 أكتوبر 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس تحت عد 128041863 وصل عدد 4880 بتاريخ 21 نوفمبر 2012 ومحضر جلسة مجلس الادارة المؤرخ في 18 أكتوبر 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس تحت عدد 12804184 وصل عدد 4881 بتاريخ 21 نوفمبر 2012 تقرر ما يلي :

• إقرار التأخير الحاصل في تاريخ انعقاد الجلسة.

• المصادقة على تقرير مجلس الادارة.

• المصاقة على القوائم المالية لسنة 2011. - المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

• تخصيص النتائج.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.

• المصادقة على أجور والمنح المدفوعة لمسيري الشركة.

• تجديد مهام السيد محمد الوكيل بسام الوكيل ووليد الوكيل كأعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2014.

• تجديد مهام شركة هوروث كمراقب حسابات للسنوات المالية 2012، 2013 و 2014.

• تجديد مهام السيد محمد الوكيل كرئيس مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2014.

• تجديد مهام السيد بسام الوكيل كمدير عام الشركة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2014.

• تجديد مهام السيد وليد الوكيل كمدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2014.

وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسات المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 نوفمبر 2012 تحت عدد D11165396.