Société anonyme au capital de 10.450.000 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage Tunis
RC : B 111439196
MF : 0000528E
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 Septembre 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés Commerciales de Tunis le 21 Novembre 2012 Quittance n° 4879 sous le n° 12804182,
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 Octobre 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés Commerciales de Tunis le 21 Novembre 2012 Quittance n° 4880 sous le n° 12804183, et le procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 Octobre 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés Commerciales de Tunis le 21 Novembre 2012 Quittance n° 4881 sous le n° 12804184, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification du Retard apporté à la réunion de la présente Assemblée.
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2011.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Approbation de rémunération des dirigeants sociaux.
- Renouvellement des mandats des administrateurs Messieurs Mohamed Loukil, Bassem Loukil, et Walid Loukil, pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat du Commissaire Aux Comptes la société HORWATH ACF, et ce pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration monsieur Mohamed Loukil pour une nouvelle durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général monsieur Bassem Loukil pour une nouvelle durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint monsieur Walid Loukil pour une nouvelle durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
Deux exemplaires de ces Procès Verbaux ont été déposés au greffe du TPI de Tunis en date du 22/11/2012 sous le n° D11165396.