شركة تجهيز الطيران لاتلاك خفية الاسم Société SEALATELEC SA
رأس المال : 000،5.200.000 دينار
المقر الاجتماعي : 13 نهج 8612، زنقة عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية I - 2035 تونس قرطاج
السجل التجاري : B134511998
المعرف الجبائي : 000MA614941B
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 نوفمبر 2012 تحت عدد 12810209 وصل عدد 12326 وعلى إثر مقترحات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 أوت 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 سبتمبر 2012 تحت عدد 12808351 وصل عدد 10098، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 28 نوفمبر 2012 تحت عدد D24355198، قرر جميع مساهمي الشركة ما يلي :
1 المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بقبول استقالة السيد حسونة الفطناسي بخطة رئيس مدير عام للشركة وإبراء ذمته في التصرف.
2 المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بقبول استقالة السيد فيليب كوسونس Philippe Cussonnet، بخطة مدير عام مساعد للشركة وإبراء ذمته للتصرف.
صفحة 233 | المصادقة | على | قرار | مجلس
الإدارة المتعلق بقبول استقالة كل من السيدة سوزان دويلاك Madame Suzanne
Douilhac | والسيد | فريديريك | روس
Monsieur Fréderic Ros، عضوي مجلس
الإدارة وإبراء ذمتهما في التصرف.
4 | المصادقة | على قرار مجلس الإدارة
المتعلق بالفصل بين خطة رئيس مجلس الإدارة وخطة المدير العام لشركة تجهيز الطيران لاتلاك خفية الاسم de la Société SEALATelec.
5 المصادقة على تعيين السيد فرونسوا برتورن Monsieur François Bertrand، بخطة رئيس مجلس إدارة جديد لشركة تجهيز الطيران لاتلاك خفية الاسم de la Société SEALATelec.
6 المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتحديد مهام ورواتب رئيس مجلس الإدارة لشركة تجهيز الطيران لاتلاك خفية الاسم de la Société SEALATelec . 7 المصادقة على تعيين السيد دانيال براردو Monsieur Daniel Berardo، بخطة مدير عام لشركة تجهيز الطيران لاتلاك خفية الاسم de la Société SEALATelec، وتحديد رواتبه.
8 | المصادقة | على | تحيين | القانون
الأساسي للشركة على إثر صدور القانون عدد 10- 2010 المؤرخ في 10 أفريل 2010 ولكي يتلائم مع بعض الوضعيات التنظيمية للشركة.
مجلس الإدارة