الشركة التونسية للبنك

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 124.300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة – تونس

السجل التجاري : B182331996

المعرف الجبائي : 1327 أذم 000

بمقتضى محضر مسجل بتونس في 22 نوفمبر 2012 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تحت عدد 12810611، وصل 12800، صادقت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبنك المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2012 على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية

والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2011 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2011.

كما صادقت وعملا بمقتضيات منشور البنك المركزي التونسي عدد 2011-06 الصادر بتاريخ 20 ماي 2011 والمتعلق بتدعيم قواعد الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات القرض، على إعادة تشكيل تركيبة مجلس الإدارة وتعين لفترة تغطي ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2014، الأعضاء الآتي ذكرهم :

أعضاء يمثلون الدولة :

• السيدة سميرة غريبي،

• السيدة آمال المديني،

• السيد نور الدين الكعبي،

• السيد حسن غنية.

أعضاء يمثلون المؤسسات العمومية وشبه العمومية :

• المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين. أعضاء يمثلون القطاع الخاص :

• السيد عبد القادر الحمروني.

• السيد نور الدين بوعواجة.

أعضاء مستقلون :

• السيد محمد العربي بصفته رئيسا للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

• السيد زهير بسباس بصفته رئيسا للجنة المخاطر.

عضو يمثل مصالح المساهمين من الأفراد غير المساهمين الرئيسيين :

• السيد محمد ادريس.

أودعت بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 نوفمبر 2012 الوثائق التالية : - نظيران من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والمسجل بتونس في 22 نوفمبر 2012 بقباضة تسجيل عقود الشركات.

• تقريرا عن نشاط البنك والقوائم المالية لسنة 2011.

• تقريرا مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2011.

• تقرير عن تصرف مجمع الشركة التونسية للبنك والقوائم المالية المجمعة لسنة 2011. - تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

عن مجلس الإدارة