Société Tunisienne de Banque
Société anonyme
Au capital de 124.300.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B182331996
M.F : 1327 A PM 000
Suivant procès-verbal enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis, le 22 novembre 2012 sous le n°12810611, quittance n°12800, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque réunie le 12 octobre 2012 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 ; donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2011. En application des dispositions de la circulaire BCT n°2011-06 du 20 mai 2011 portant sur le renforcement des règles de bonne gouvernance au sein des établissements de crédit, l'assemblée générale ordinaire a
décidé la recomposition du conseil d'administration et nomme pour une période de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014, les administrateurs suivants :
- Membres représentants de l'Etat :
- Madame Samira Ghribi
- Madame Amel Medini
- Monsieur Noureddine Kaabi
- Monsieur Hassen Ghania
- Membres représentants les entreprises publiques et parapubliques
- Entreprise Tunisienne d'Activité Pétrolière
- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
- La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances
- Membres représentants le secteur privé
- Monsieur Abdelkader Hamrouni
- Monsieur Noureddine Bouaouaja
- Membres indépendants :
- Monsieur Mohamed El Arbi en tant que Président du Comité Permanent d'Audit Interne
- Monsieur Zouheir Besbes en tant que Président du Comité des Risques
- Membre représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux
- Monsieur Mohamed Driss
A cet effet, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23 Novembre 2012 les documents détaillés ci-après :
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2012 enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau - à Tunis.
Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2011 ;
Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31.12.2011 ;
Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2011 ;
Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2011 ;
Pour le Conseil d'Administration