استدعاء — الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

استدعاء

الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،120.000 دينار

المقر الاجتماعي : 3، نهج المغرب – تونس س ت ش : تونس B128021996

إن المساهمين في راس ما شركة "الشركة الإفريقية للكتب والصحافة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الجمعة | 21 | ديسمبر | 2012، | بالمقر

الاجتماعي على الساعة الخامسة مساء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2012.

2. قراءة تقريرمراقب الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2012.

3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من الشركات التجارية.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2012.

5. المصادقة عند الاقتضاء على تلك التقارير والحسابات.

6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. استقالة عضو بمجلس الإدارة.

8. تعيين عضو بمجلس الإدارة.

9. تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.

10. تجديد مهام مراقب الحسابات.

11. إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة